| В Москве прошла IX Международная научно-практическая конференция |
| 26.04.2011 11:56 |
|
Мировым тенденциям развития системы ПОД/ФТ и их реализации в России была посвящена IX Международная научно-практическая конференция, прошедшая 25 апреля в Москве. Её организаторы — АРБ, Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, при участии Госдумы РФ и международных организаций. Цель конференции — проанализировать новые мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и их реализации в России; выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ, в деятельности кредитных организаций; обсудить новую редакцию рекомендаций ФАТФ по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ и меры Правительства РФ по уточнению соответствующих норм действующего законодательства; обсудить передовой опыт реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками; предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия российских банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам. Открывая конференцию, Президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что вступившие в силу 24 января 2011 года изменения в статью 1527 КоАПП поставили банки в ситуацию неопределённости правового регулирования их деятельности со стороны регулятора. «Мы считаем, что привлечение кредитных организаций к ответственности за совершение административного правонарушения должно быть прерогативой исключительно Банка России, а законодательные нормы не должны иметь возможности для двойного толкования», — заявил Г.Тосунян. Он заверил, что банкам строгое регулирование нужно не меньше, чем самим регуляторам, в целях очищения рынка от недобросовестных участников и укрепления взаимного доверия между банками и их клиентами. «Судя по нашей статистике, точка перегиба пройдена: количество нарушений в сфере ПОД/ФТ в Однако размер «теневой» экономики в России, по разным данным, составляет до 20% ВВП. В мировой системе оффшоров укрывается до $11 трлн, а «отмывается», по оценкам МВФ, от 2 до 5% мирового ВВП. Именно потому АРБ, Банку России, Федеральной службе по финансовому мониторингу и Федеральной службе по финансовым рынкам предстоит предпринять ещё множество усилий для совершенствования правовой ситуации в сфере ПОД/ФТ. Официальными спонсорами мероприятия выступили Банк ВТБ и Росбанк. Спонсор конференции — компания Теменос Мидл Ист Лимитед и Партнер мероприятия — компания Доу Джонс. Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выразил банковскому сообществу благодарность за активное взаимодействие с Росфинмониторингом. «10 лет назад вышел закон о ПОД/ФТ, создана ФСФМ. Судя по отзывам FATF и ЕАГ о работе ФСФМ, система работает эффективно», — отметил Ю.Чиханчин. В начале 2012 года, сообщил он, будет принята новая, более жёсткая редакция требований FATF к ПОД/ФТ. В ней будет сделан особый акцент на мерах в отношении новых рисков и угроз ОД, в частности, внедрения новых технологий платежей. В России, по словам Ю.Чиханчина, исключить появление и развитие крупномасштабных «теневых» схем отмывания средств, пока не удалось. Сегодня преступные схемы действуют и внутри страны, и распространяются за рубеж. На повестке дня стоит применение адекватных мер регулирования и контроля, как со стороны регулятора, так и со стороны банковского сообщества. Беспокойство ФСФМ вызывает то обстоятельство, что в некоторых регионах страны к отнесению банковских операций к «подозрительным» относятся с некоторой долей беспечности. Есть случаи, когда не соблюдаются сроки предоставления информации в ФСФМ, особое беспокойство вызывают операции, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. В целях противодействия создавшейся ситуации ФСФМ в текущем году внесёт инициативу по расширению перечня банковских операций, подлежащих обязательному контролю, заключил он. На конференции также выступили Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Андрей Одинцов, Начальник Управления мониторинга банковских операций банка ВТБ Денис Новиков, Член Комитета Госдумы по финансовому рынку, Финансовый омбудсмен Павел Медведев, Исполнительный вице-президент АРБ Андрей Емелин, Исполнительный секретарь ЕАГ Галина Бобрышева, Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Елена Курицына, Председатель Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса Александр Наумов, Генеральный директор Службы финансово-экономической информации Группы «Интерфакс» Сергей Яковлев, Заместитель директора в ЗАО «КПМГ» Дмитрий Чистов, Менеджер по Продукции ПОД/ФТ «Теменос Мидл Ист Лимитед» Бен Рабах Искандер, Директор департамента «Расчёты и Главная книга» FLEXTERA компании «Диасофт» Дмитрий Щетинин, Член Правления «Джи Мани Банк» Надежда Козырева. В конференции приняло участие более 120 человек. |